深圳市汇顶科技股份合资 第四届监事会第四次会议决议公告

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(二) 表决通过了《关于子公司2020年第三期员工买入构想第一个划给期划给情况下成就的参众两院》

经全体常务董事辩论，子公司2020年第三期员工买入构想锁死分阶段2021年12月初11日卸任，根据《2020年第三期员工买入构想（条文）》《2020年第三期员工买入构想管理机构假定》的就其规范，以及子公司2020年第五次临时子公司常务董事会对执委会的准许，执委会普遍认为子公司2020年第三期员工买入构想第一个划给期划给情况下仍然成就，提议按照《2020年第三期员工买入构想（条文）》的规范对符合划给情况下的2020年第三期员工买入构想申特地人在手有的员工买入构想支出及对理应支出来进行划给，可划给到申特地人的支出占有本员工买入构想买入总数的19.7%，共计10,983股，占有子公司发行股过半数的0.002%。因离任而丧失本员工买入构想加入证照的申特地人在手有的仍未划给的部份，其买入构想权益由管理机构评议会无偿借助于让，该部份买入构想支出所对理应也就是说股过半数购得后所获支出不属于子公司。

表决结果：提议7过半数；指责0过半数；完全一致通过0过半数。

本参众两院不须审批子公司子公司常务董事会表决。

(三) 表决通过了《关于离任子公司2021本年帐目管理机构私人机构的参众两院》

经全体常务董事辩论，鉴于另行光律师HoriproHoripro（类似都是的公司）在手续发展为子公司提供者帐目管理机构公共服务能严密遵照法理、客观性、诚信的社会监督原则上，对子公司股东权益状况、经营管理机构全面性所来作帐目管理机构教育方针，所开具帐目管理机构统计数据客观性、相符，同时已与子公司建立联系极好的业务部门合作关连关连。为保在手帐目管理机构业务部门的连续特质，提议子公司离任另行光律师HoriproHoripro（类似都是的公司）为子公司2021本年帐目管理机构私人机构，为子公司提供者2021年借助于纳报表帐目管理机构及其他就其帐目咨询公共服务监督，离任续签为壹年，2021年帐目管理机构被保险人费为130万元。

表决结果：提议7过半数；指责0过半数；完全一致通过0过半数。

子破产法理常务董事对该参众两院刊载了提议的法理见解。

本参众两院需审批子公司子公司常务董事会表决。

概要可参照子公司当天于所选数据揭露另行闻媒体揭露的《关于离任律师HoriproHoripro的发函》，发函英文字母：2021-147。

(四) 表决通过了《关于适用迁走自有银行贷款来进行现金管理机构的参众两院》

经全体常务董事辩论，为提较高迁走自有银行贷款的适用高效率，在确保必需日常经营管理机构银行贷款效益和银行贷款必需的假定下，提议子公司对最较高被保险人费不少于总额65亿元的迁走自有银行贷款来进行现金管理机构，为了让恰当的急于，阶段特质购入必需特质较高、流动特质好、较较高后果的金融私人机构现金管理机构厂家。以上资被保险人费度自子公司常务董事会表决通过都未两年内直接，可以向上适用，并准许子公司本公司在直接期和被保险人费范围履行职责全权。

表决结果：提议7过半数；指责0过半数；完全一致通过0过半数。

子破产法理常务董事对该参众两院刊载了提议的法理见解。

本参众两院需审批子公司子公司常务董事会表决。

概要可参照子公司当天于所选数据揭露另行闻媒体揭露的《关于适用迁走自有银行贷款来进行现金管理机构的发函》，发函英文字母：2021-148。

(五) 表决通过了《关于举行2021年第五次临时子公司常务董事会的参众两院》

经全体常务董事辩论，子公司原构想2021年12月初30日早上14:30在子公司代表人大会室举行2021年第五次临时子公司常务董事会，将上述第三、四项参众两院呈特地子公司2021年第五次临时子公司常务董事会表决。

表决结果：提议7过半数；指责0过半数；完全一致通过0过半数。

本参众两院不须审批子公司子公司常务董事会表决。

概要可参照子公司当天于所选数据揭露另行闻媒体揭露的《关于举行2021年第五次临时子公司常务董事会的接到》，发函英文字母：2021-150。

近日发函。

广州市汇顶科技在手股有限子公司执委会

2021年12月初15日

证券交易系统字符串：603160 证券交易系统全称：汇顶科技 发函英文字母：2021-147

广州市汇顶科技在手股有限子公司

关于离任律师HoriproHoripro的发函

本子公司执委会及全体常务董事必需本发函内容可不实际上任何捏造纪载、误导特质假定或者关键值得注意，并对其内容可的相符特质、准确特质和完整特质肩负个别及连带义务。

举足轻重内容可提示：

● 原于聘的律师HoriproHoripro名称：另行光律师HoriproHoripro（类似都是的公司）（所列全称“另行光律师HoriproHoripro”或“另行光”）

广州市汇顶科技在手股有限子公司（所列全称“子公司”）第四届执委会第五次代表人大会表决通过了《关于离任子公司2021本年帐目管理机构私人机构的参众两院》，提议离任另行光律师HoriproHoripro为子公司2021本年帐目管理机构私人机构，为子公司提供者2021年借助于纳报表帐目管理机构及其他就其帐目咨询公共服务监督，本参众两院亦然需审批子公司子公司常务董事会表决批文。现将具体概要发函如下：

一、原于聘律师HoriproHoripro的整体概要

（一）私人机构数据

1、整体数据

另行光律师HoriproHoripro成立于2012年2月初9日，为类似都是的公司，已登记注册地址为北京市海淀区西四环中的路16号院7号层高1101，首席的公司人为梁春。另行光律师HoriproHoripro不具财政部、西方证券交易系统职能部门机构评议会核发的证券交易系统、掉期就其业务部门许可证书。

截至2020月初，另行光律师HoriproHoripro的公司总数量为232，已登记注册律师Horipro总数为1679，递交过证券交易系统公共服务业务部门帐目管理机构统计数据的已登记注册律师Horipro总数为821。

2020本年，另行光律师HoriproHoripro经帐目管理机构的收入被保险人费为252,055.32万元，其中的：帐目管理机构业务部门收入为225,357.80万元，证券交易系统业务部门收入为109,535.19万元；2020月初主板子公司帐目管理机构客户家数为376，主要金融业1（按照证监会金融业分类，下同。）为制造业、数据以太网软件和数据技术公共服务业、房地产业、五金和零售业、纺织，帐目管理机构车费被保险人费为41,725.72万元，其中的与本子公司同金融业主板子公司帐目管理机构客户家数为46。

2、资本者管控能力

截至2020月初，另行光律师HoriproHoripro已年内计提职业技能后果私人机构405.91万元，购入的职业技能被保险人年内赔偿金全额为70,000万元，职业技能后果私人机构计提及职业技能被保险人购入符合就其规范，职业技能被保险人以致于覆盖因帐目管理机构败北致使的民事赔偿金义务。

近三年，另行光律师HoriproHoripro无因在社会监督道德上就其举证中的肩负民事义务的概要。

3、负义务记事

另行光律师HoriproHoripro近三年因社会监督道德上受到刑事处罚0次、监管部门部门2次、职能部门机构必需措施24次、自律监管部门必需措施1次和处罚2次。48名从业管理人员近三年因社会监督道德上受到刑事处罚0次、监管部门部门2次、职能部门机构必需措施21次、处罚3次。

（二）项目数据

1. 整体数据

■

2.上述就其管理人员的法理特质和负义务记事概要

上述管理人员不实际上违反《西方已登记注册律师Horipro职业技能道德规章》对法理特质决定的有无，近三年未发现其实际上不良负义务记事。

（三）帐目管理机构车费

2021本年帐目管理机构被保险人费合计为130万元（含税），包含本年帐目管理机构、半本年核对、内控帐目管理机构等，其中的内控帐目管理机构被保险人费为25万元。

以上被保险人费与2020本年帐目管理机构被保险人费完全一致。

二、离任律师HoriproHoripro肩负的公共服务器端

（一）执委会帐目管理机构评议会见解

子公司第四届执委会帐目管理机构评议会对另行光律师HoriproHoripro的整体概要来进行了充分的了解，并对其在2020本年的帐目管理机构监督来进行了审核，普遍认为:另行光律师HoriproHoripro具备法令、法规及就其规范特质机密文件规范的为子公司提供者帐目管理机构公共服务的证照，在为子公司提供者2020本年帐目管理机构公共服务监督中的，严密遵照法理、客观性、诚信的社会监督原则上，对子公司股东权益状况、经营管理机构全面性所来作帐目管理机构教育方针，所开具帐目管理机构统计数据客观性、相符，同时已与子公司建立联系极好的业务部门合作关连关连。项目成员不实际上违反《西方已登记注册律师Horipro职业技能道德规章》对法理特质决定的有无，最近三年无任何刑事处罚、监管部门部门、自律监管部门必需措施及行政机构监管部门必需措施记事。提议离任另行光律师HoriproHoripro为子公司2021本年帐目管理机构私人机构并呈特地执委会表决。

（二）法理常务董事关于本次聘借助于纳Horipro的事前认可及法理见解

事前认可见解：另行光律师HoriproHoripro不具从事证券交易系统掉期就其业务部门证照，在为子公司提供者帐目管理机构公共服务过程中的，严密遵循法理、客观性、诚信的社会监督原则上，对子公司股东权益状况、经营管理机构全面性所来作帐目管理机构教育方针，所开具帐目管理机构统计数据客观性、相符，同时已与子公司建立联系极好的业务部门合作关连关连。为保在手帐目管理机构业务部门的连续特质，提议离任另行光律师HoriproHoripro为子公司2021本年帐目管理机构私人机构，为子公司提供者2021年借助于纳报表帐目管理机构及其他就其帐目咨询公共服务监督，并提议将《关于离任子公司2021本年帐目管理机构私人机构的参众两院》审批子公司第四届执委会第五次代表人大会来进行表决。

法理见解：另行光律师HoriproHoripro（类似都是的公司）在手续发展为子公司提供者帐目管理机构公共服务能严密遵照法理、客观性、诚信的社会监督原则上，对子公司股东权益状况、经营管理机构全面性所来作帐目管理机构教育方针，所开具帐目管理机构统计数据客观性、相符，同时已与子公司建立联系极好的业务部门合作关连关连。为保在手帐目管理机构业务部门的连续特质，提议离任另行光律师HoriproHoripro为子公司2021本年帐目管理机构私人机构，为子公司提供者2021年借助于纳报表帐目管理机构及其他就其帐目咨询公共服务监督，离任续签为壹年，帐目管理机构被保险人费为130万元。

（三）执委会表决概要

子公司于2021年12月初13日举行了第四届执委会第五次代表人大会，表决通过了《关于离任子公司2021本年帐目管理机构私人机构的参众两院》，提议离任另行光律师HoriproHoripro为子公司2021本年帐目管理机构私人机构，为子公司提供者2021年借助于纳报表帐目管理机构及其他就其帐目咨询公共服务监督，离任续签为1年，2021年帐目管理机构被保险人费原构想为130万元。

（四）本次离任律师HoriproHoripro应亦然需获得子公司常务董事会的批文，并自子公司子公司常务董事会表决通过都未作废。

近日发函！

广州市汇顶科技在手股有限子公司执委会

2021年12月初15日

证券交易系统字符串：603160 证券交易系统全称：汇顶科技 发函英文字母：2021-148

广州市汇顶科技在手股有限子公司

关于适用迁走自有银行贷款来进行现金

管理机构的发函

本子公司执委会及全体常务董事必需本发函内容可不实际上任何捏造纪载、误导特质假定或者关键值得注意，并对其内容可的相符特质、准确特质和完整特质肩负个别及连带义务。

举足轻重内容可提示：

● 现金管理机构仍须方：信誉不济的金融私人机构，包含但不都有银金融业、资本银行、信托子公司、证券交易系统子公司、私人机构子公司及股东权益管理机构子公司等

● 现金管理机构被保险人费：不少于65亿元总额

● 现金管理机构早先：会计的产品、结构特质存款或接洽会计等

● 现金管理机构资本续签：资本被保险人费续签为自子公司常务董事会表决通过都未两年内。购入的现金管理机构厂家续签以不少于十二个月初为原则。

● 肩负的表决公共服务器端：子公司第四届执委会第五次代表人大会及第四届代表人人会第四次代表人大会，表决通过了《关于适用迁走自有银行贷款来进行现金管理机构的参众两院》，子破产法理常务董事严厉批评刊载了提议的见解，参照子公司于2021年12月初15日刊登在《西方证券交易系统报》《武汉证券交易系统报》《证券交易系统时报》和多家公司博客的就其发函。本参众两院亦然需审批子公司常务董事会表决。

一、现金管理机构概述

广州市汇顶科技在手股有限子公司（所列全称“子公司”）于2021年12月初13日举行第四届执委会第五次代表人大会及第四届代表人人会第四次代表人大会，表决通过了《关于适用迁走自有银行贷款来进行现金管理机构的参众两院》，提议子公司对最较高被保险人费不少于总额65亿元的迁走自有银行贷款来进行现金管理机构，为了让恰当的急于，阶段特质购入必需特质较高、流动特质好、较较高后果的金融私人机构现金管理机构厂家。以上资被保险人费度自子公司常务董事会表决通过都未两年内直接，可以向上适用，并准许子公司本公司在直接期和被保险人费范围履行职责全权。

二、现金管理机构的整体概要

（一）现金管理机构的目的

通过为了让恰当的急于，阶段特质购入必需特质较高、流动特质好、较较高后果的金融私人机构现金管理机构厂家，提较高子公司银行贷款适用高效率，获得一定的资本支出，为子公司在手股贪图更加多的资本奖赏。

（二）银行贷款来源

子公司用于现金管理机构的银行贷款为子公司部份迁走自有银行贷款，不不良影响子公司长时间经营管理机构。

（三）资本被保险人费

子公司构想适用不少于总额65亿元的迁走自有银行贷款来进行现金管理机构。在上述被保险人费范围，银行贷款可循环向上适用，但子公司在任更是点购入现金管理机构厂家被保险人费不少于总额65亿元。

（四）资本种类

为压制后果，子公司原于购入的的产品种类为必需特质较高，流动特质好、较较高后果的现金管理机构厂家，包含但不都有会计的产品、结构特质存款或接洽会计等。

发行部分理应为了让信誉不济的金融私人机构，包含但不都有银金融业、资本银行、信托子公司、证券交易系统子公司、私人机构子公司及股东权益管理机构子公司等。

（五）资本续签

资本被保险人费续签为自子公司常务董事会表决通过都未两年内。购入的现金管理机构厂家续签以不少于十二个月初为原则，不得不良影响子公司长时间投入生产经营管理机构。

（六）推行模式

子公司执委会及子公司常务董事会准许帐目负责人在直接期和被保险人费范围履行职责该项资本全权并递交就其履近机密文件，包含但不都有：为了让合格专业人士会计私人机构作为仍须方、完全一致资本或接洽会计被保险人费、其间、为了让接洽会计的产品种类、递交履近及协议等。

（七）子公司对现金管理机构就其后果的压制

1、在确保必需不不良影响子公司长时间投入生产经营管理机构的基础上，根据子公司迁走自有银行贷款概要，针对现金管理机构厂家的必需特质、续签和支出概要为了让合适的资本也就是说。

2、建立联系台账对购入的的产品来进行管理机构，适时分析和的产品的困难重重概要，如评量发现也许实际上不良影响子公司银行贷款必需的概要，将适时采取必需措施，压制资本后果。

3、子破产法理常务董事、代表人人会原则上对银行贷款适用概要来进行监督和健康检查，合理时可以招聘专业人士私人机构来进行帐目管理机构。

三、现金管理机构的具体概要

子公司将按照《多家公司股过半数主板准则》及其他就其法令法规的规范决定适时揭露子公司现金管理机构的具体概要，包含现金管理机构履近主要条款、现金管理机构的银行贷款转回及对理应的后果压制分析等。

四、现金管理机构仍须方的概要

现金管理机构仍须方将为了让信誉不济的金融私人机构，包含但不都有银金融业、资本银行、信托子公司、证券交易系统子公司、私人机构子公司及股东权益管理机构子公司等。

五、对子公司的不良影响

（一） 现金管理机构的合理特质和合理特质

子公司最近一年又一期帐目指标（单位：万元）

■

1、子公司适用迁走自有银行贷款来进行现金管理机构是在订借助于法令法规，确保必需不不良影响子公司日常运营和银行贷款必需的假定下来进行的，不想不良影响子公司日常银行贷款周转回无需，不想不良影响子公司集团公司部门的长时间组织起来。

2、通过恰当现金管理机构，可以提较高子公司银行贷款适用高效率，获得一定的资本支出，为子公司在手股贪图更加多的资本奖赏。

（二）现金管理机构对子公司经营管理机构的不良影响

子公司根据自身的银行贷款概要决定具体资本续签,同时考虑的产品赎回的灵活度,构想购入中的短期现金管理机构厂家,不仅不想不良影响子公司日常投入生产经营管理机构,更加有助提较高银行贷款的适用高效率和支出。

根据子公司经营管理机构发展概要，在确保必需子公司日常经营管理机构和银行贷款必需的假定下,本次申特地未来两年接洽会计的迁走银行贷款资本被保险人费为65亿元，占有最近一期帐目状况寒假货币银行贷款+交易系统特质金融股东权益结算合计的1.36倍。2021年1-9月初子公司现金管理机构实际解约年内支出为1,989万元，近占有净利润的3.23%，原构想对子公司未来的集团公司部门、帐目状况、经营管理机构全面性和现金流量不想造成关键不良影响。

（三）现金管理机构借助于纳解决问题模式

2017年3月初31日，财政部面世了《大企业借助于纳原则上第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》（人口为129人[2017]7号）、《大企业借助于纳原则上第23号-金融股东权益转回移（2017年修订）》（人口为129人[2017]8号）和《大企业借助于纳原则上第24号-套期借助于纳（2017年修订）》（人口为129人[2017]9号）；2017年5月初2日，财政部面世了《大企业借助于纳原则上第37号-金融工具列报（2017年修订）》（人口为129人[2017]14号）（上述四项原则上统称“另行金融工具原则上”）。并决定地区主板的大企业自2019年1月初1日起废止另行金融工具就其借助于纳原则上。

子公司购入现金管理机构厂家的解决问题模式及依据将严密按照“另行金融工具原则上”的决定解决问题，也许不良影响股东权益负债表中的的“交易系统特质金融股东权益”与“货币银行贷款”商科商科与利润表中的的“资本支出”与“公允实用价值转变支出”商科。

六、后果提示

1、虽然子公司将选取信誉好、规模大、经营管理机构效益好、银行贷款运作能力不强的金融私人机构提供者的中的短期、后果可控的、不同货币挂钩的现金管理机构厂家，但金融商品受国际金融的不良影响较大，不考虑该项资本受到商品不确定性的不良影响，主要面临支出不确定性后果、流动特质后果等资本后果，资本的实际支出不可预期。

2、银行贷款寄存和适用后果。

3、就其监督管理人员的操作者和监视后果。

七、决策公共服务器端的肩负及代表人人会、法理常务董事见解

子公司于2021年12月初13日举行第四届执委会第五次代表人大会及第四届代表人人会第四次代表人大会，表决通过了《关于适用迁走自有银行贷款来进行现金管理机构的参众两院》，子破产法理常务董事严厉批评刊载了提议的见解，参照子公司于2021年12月初15日刊登在《西方证券交易系统报》《武汉证券交易系统报》《证券交易系统时报》和多家公司博客的就其发函。

本参众两院亦然需审批子公司常务董事会表决。

（一）代表人人会见解

代表人人会普遍认为，子公司适用迁走自有银行贷款来进行现金管理机构肩负了合理审批公共服务器端，是在确保必需不不良影响子公司投入生产经营管理机构和银行贷款必需的假定下来进行的，不想不良影响子公司投入生产经营管理机构社区活动的长时间组织起来。代表人人会提议子公司在自子公司常务董事会表决通过都未两年内对不少于65亿元的迁走自有银行贷款来进行现金管理机构。

（二）法理常务董事见解

子公司在此之前经营管理机构概要极好，帐目状况强劲，在确保必需日常经营管理机构银行贷款效益和银行贷款必需的假定下，套用部份迁走自有银行贷款来进行现金管理机构，有助提较高子公司银行贷款适用高效率，能以致于获得一定的资本效益，且不想不良影响子公司集团公司部门发展，也不实际上损害在手股私利的有无，符合子公司和全体在手股的私利。

提议子公司确保必需日常经营管理机构银行贷款效益和银行贷款必需的假定下，在自子公司常务董事会表决通过都未两年内向上适用最较高被保险人费不少于总额65亿元的迁走自有银行贷款，为了让恰当的急于，阶段特质购入必需特质较高、流动特质好、较较高后果的金融私人机构现金管理机构厂家。

八、截至本发函日，子公司最近十二个月初适用自有银行贷款或募集银行贷款接洽会计的概要

被保险人费：万元

■

近日发函。

广州市汇顶科技在手股有限子公司执委会

2021年12月初15日

证券交易系统字符串：603160 证券交易系统全称：汇顶科技 发函英文字母：2021-149

广州市汇顶科技在手股有限子公司

关于2020年第三期员工买入构想

锁死期卸任的提示特质发函

本子公司执委会及全体常务董事必需本发函内容可不实际上任何捏造纪载、误导特质假定或者关键值得注意，并对其内容可的相符特质、准确特质和完整特质肩负个别及连带义务。

广州市汇顶科技在手股有限子公司（所列全称“子公司”）于2020年10月初20日举行第三届执委会第二十五次代表人大会和第三届代表人人会第二十四次代表人大会，于2020年11月初6日举行2020年第五次临时子公司常务董事会，表决通过了《关于〈广州市汇顶科技在手股有限子公司2020年第三期员工买入构想（条文）〉及其摘要的参众两院》等就其参众两院。子公司于2020年12月初2日揭露了《关于完全一致子公司2020年第三期员工买入构想购入借助于让股过半数的价位及构想规模的发函》，确认本员工买入构想购入也就是说股过半数的价位为93.46元/股，可购入子公司股过半数的总数为不少于74,800股，加入对象买入总被保险人费为不少于6,990,808.00元。子公司于2020年12月初12日揭露了《关于2020年第三期员工买入构想好不容易完成股过半数非交易系统余款的发函》，上述应概要可参照子公司在《武汉证券交易系统报》《西方证券交易系统报》《证券交易系统时报》及多家公司博客（www.sse.com.cn）揭露的就其发函。

根据西方证监会《关于主板子公司推行员工买入构想试点的监督见解》及《多家公司主板子公司员工买入构想数据揭露监督指引》的就其规范，子公司2020年第三期员工买入构想（所列全称“本员工买入构想”）在手有有人的子公司股过半数锁死分阶段2021年12月初11日卸任，现将本员工买入构想锁死期卸任后的就其概要发函如下：

一、本员工买入构想的买入概要

2020年12月初12日，子公司揭露了《关于2020年第三期员工买入构想好不容易完成股过半数非交易系统余款的发函》，2020年12月初11日，子公司接到西方证券交易系统已登记定价银行子公司开具的《余款已登记确认书》，子公司借助于让专用的博客（B882241499）中的在手有有人的55,842股子公司股过半数月初2020年12月初10日以非交易系统余款形式余款至子公司2020年第三期员工买入构想的博客（B883625400），余款价位为93.46元/股。截至本发函日（2020年12月初12日），子公司2020年第三期员工买入构想的博客在手有人子公司在手股55,842股，占有子公司发行股过半数的0.0122%。概要可参照子公司在多家公司官方博客及所选另行闻媒体揭露的就其发函机密文件。

根据《广州市汇顶科技在手股有限子公司2020年第三期员工买入构想（条文）》，本员工买入构想的锁死期为自子公司发函也就是说股过半数余款至员工买入构想名下都未12个月初，即2020年12月初12日至2021年12月初11日。

二、本员工买入构想锁死期卸任后的紧接著须要

本员工买入构想锁死期仍然卸任，但亦然在本员工买入构想存续期内。根据本员工买入构想第二次申特地人代表人大会提案及子公司第四届执委会第五次代表人大会提案，管理机构评议会将根据商品概要择机购得在手有的也就是说股过半数，或根据本员工买入构想的划给与合格须要将当期可划给员工买入构想支出对理应的也就是说股过半数非交易系统余款至申特地人。因离任而丧失本员工买入构想加入证照的申特地人在手有有人的仍未划给的部份，根据《广州市汇顶科技在手股有限子公司2020年第三期员工买入构想（条文）》《广州市汇顶科技在手股有限子公司2020年第三期员工买入构想管理机构假定》的就其规范，其买入构想权益由管理机构评议会无偿借助于让，该部份买入构想支出所对理应也就是说股过半数购得后所获支出不属于子公司。

本员工买入构想将严密遵守商品交易系统准则，遵守数据敏感期不得买卖股过半数的规范，各方原则上不得并用本员工买入构想来进行内幕交易系统、商品驱使等证券交易系统欺诈道德上。上述敏感期是指《主板子公司常务董事、代表人人和较高级别管理机构管理人员在手有本子公司在手股及其转变管理机构准则》等规范的主板子公司常务董事、代表人人、较高级别管理机构管理人员不得买卖本子公司股过半数的其间，具体包含但不都有：

（1）子公司每星期统计数据发函前30应于，因类似原因推迟每星期统计数据发函一月的，自原预近发函日前30日起算，至之后发函日；

（2）子公司业绩预告、业绩另行闻周刊发函前10应于；

（3）自也许对子公司股过半数及其衍生种类交易系统价位造成较大不良影响的关键事件暴发之日或者进入决策公共服务器端之日，至违法行为揭露后2个交易系统应于；

（4）西方证监会及深交所规范的其它其间。

上述“也许不良影响市值的关键事件”，为子公司根据《多家公司股过半数主板准则》的规范理不应揭露的交易系统或其他关键应。

三、本员工买入构想的存续期、修正加及取消

（一）本员工买入构想的存续期

本员工买入构想的存续期为72个月初，自本员工买入构想条文经子公司子公司常务董事会表决通过且子公司发函也就是说股过半数余款至员工买入构想名下都未计算。存续续签且未主办单位的，本员工买入构想自行取消。

（二）本员工买入构想的修正加

本员工买入构想的修正加包含但不都有申特地人筹集资金模式、申特地人得到股过半数的模式、申特地人确定依据等应，本员工买入构想在存续期内的修正加须经参与申特地人代表人大会的申特地人在手有50%以上（不含50%）支出提议并审批子公司执委会表决通过。

（三）本员工买入构想的取消

1、本员工买入构想的存续续签后，申特地人代表人大会未作借助于直接的延至存续期的提案则本员工买入构想自行取消。

2、本员工买入构想的锁死续签后，当员工买入构想在手有有人股东权益原则上为货币银行贷款且好不容易完成全部权益划给时，本员工买入构想可如期取消。

3、除前述自动取消、如期取消内外，存续期内，本员工买入构想的取消理不应经参与申特地人代表人大会的申特地人在手有50%以上（不含50%）支出提议并审批子公司执委会表决通过，并适时揭露就其提案。

四、其他说明

子公司将根据员工买入构想推行的困难重重概要，按照就其法令法规的规范适时肩负数据揭露义务，敬特地广大资本者关心就其发函并注意资本后果。

近日发函。

广州市汇顶科技在手股有限子公司执委会

2021年12月初15日

证券交易系统字符串：603160 证券交易系统全称：汇顶科技 发函英文字母：2021-150

广州市汇顶科技在手股有限子公司

关于举行2021年第五次临时

子公司常务董事会的接到

本子公司执委会及全体常务董事必需本发函内容可不实际上任何捏造纪载、误导特质假定或者关键值得注意，并对其内容可的相符特质、准确特质和完整特质肩负个别及连带义务。

举足轻重内容可提示：

● 子公司常务董事会举行一月：2021年12月初30日

● 为因应当前防治另行型冠状病毒病菌肺炎登革热的就其须要，子公司建议在手股采行的网络投过半数模式参加本次子公司常务董事会。需参加当晚代表人大会的在手股及在手股代表人理应采取直接的防必需措施，并因应会后决定接受心率检测等就其防疫监督。特别警惕：因会后物业防疫监督无需，为好不容易借助于入会后，特地需当晚列席的在手股及在手股代表人事先来作好参与已登记并采取直接的防必需措施。

● 本次子公司常务董事会采行的的网络投过半数系统：多家公司子公司常务董事会的网络投过半数系统

一、 举行代表人大会的整体概要

(一) 子公司常务董事会各种类型和届次

2021年第五次临时子公司常务董事会

(二) 子公司常务董事会总干事：执委会

(三) 投过半数模式：本次子公司常务董事会所采行的表决模式是当晚投过半数和的网络投过半数相紧密结合的模式

(四) 当晚代表人大会举行的一月、时长和一处

举行的一月时长：2021年12月初30日 14点 30分

举行一处：广州市蛇口软件产业前哨4栋B座9层高代表人大会室

(五) 的网络投过半数的系统、起止一月和投过半数时长。

的网络投过半数系统：多家公司子公司常务董事会的网络投过半数系统

的网络投过半数起止时长：自2021年12月初30日至2021年12月初30日

采行多家公司的网络投过半数系统，通过交易系统系统投过半数模原于器的投过半数时长为子公司常务董事会举行上午的交易系统时长段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网络投过半数模原于器的投过半数时长为子公司常务董事会举行上午的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转回融通、续签内购回业务部门的博客和沪股通资本者的投过半数公共服务器端

都有融资融券、转回融通业务部门、续签内购回业务部门就其的博客以及沪股通资本者的投过半数，理应按照《多家公司主板子公司子公司常务董事会的网络投过半数推行细则》等有关规范监督。

(七) 都有公开为了统一在手股投过半数权

本次子公司常务董事会不都有公开为了统一在手股投过半数权。

二、 代表人大会表决应

本次子公司常务董事会表决参众两院及投过半数在手股各种类型

■

1、 各参众两院已揭露的时长和揭露另行闻媒体

各参众两院月初12月初15日揭露于多家公司博客（www.sse.com.cn）及《西方证券交易系统报》《武汉证券交易系统报》《证券交易系统时报》。

2、 特别提案参众两院：无

3、 对中的小资本者单独计过半数的参众两院：1、2

4、 都有关联在手股规避表决的参众两院：无

理应规避表决的关联在手股名称：无

5、 都有额度在手股加入表决的参众两院：无

三、 子公司常务董事会投过半数注意应

(一) 本子公司在手股通过多家公司子公司常务董事会的网络投过半数系统履行职责绝对多数的，既可以登陆交易系统系统投过半数模原于器（通过所选交易系统的证券交易系统子公司交易系统终端设备）来进行投过半数，也可以登陆的网络投过半数模原于器（网址：vote.sseinfo.com）来进行投过半数。首次登陆的网络投过半数模原于器来进行投过半数的，资本者无需好不容易完成在手股身份认证。具体操作者特地见的网络投过半数模原于器博客说明。

(二) 在手股通过多家公司子公司常务董事会的网络投过半数系统履行职责绝对多数，如果其拥有多个在手股的博客，可以适用在手有人子公司股过半数的任一在手股的博客参加的网络投过半数。投过半数后，看做其全部在手股的博客下的有所不同一般来说都是股或有所不同种类额度原则上已分别投借助于同一见解的表决过半数。

(三) 同一绝对多数通过当晚、本所的网络投过半数模原于器或其他模式重复来进行表决的，以第一次投过半数结果不尽相同。

(四) 在手股对所有参众两院原则上表决完毕才能审批。

四、 代表人大会参与对象

(一) 股权已登记日收市后在西方证券交易系统已登记定价银行子公司武汉分子公司已登记在册的子公司在手股原则上参与子公司常务董事会（具体概要参照下表），并可以以根据上述接洽中的间人参与代表人大会和参加表决。该中的间人不必是子公司在手股。

■

(二) 子公司常务董事、代表人人和较高级别管理机构管理人员。

(三) 子公司招聘的律师。

(四) 其他管理人员

五、 代表人大会已登记方法

（一）已登记时长：2021年12月初22日上午9:00-11:00；早上14:00-16:00

（二）已登记一处：广州市蛇口神州一路软件产业前哨4栋B座9层高

（三）已登记模式

原于参与本次代表人大会的在手股或在手股中的间人理应在手所列机密文件在上述时长、一处当晚受理或通过传真、垃圾邮件模式受理已登记：

（1）排他在手股：本人通行证原稿、股过半数的博客卡原稿；

（2）排他在手股准许中的间人：中的间人通行证原稿、排他在手股居留证据悉、准许授权书原稿及当事人股过半数的博客卡原稿；

（3）私法在手股法定代表人人：本人通行证原稿、私法在手股开具（据悉并砖墙公章）、法定代表人人通行证明书原稿、股过半数的博客卡原稿；

（4）私法在手股准许中的间人：中的间人通行证原稿、私法在手股开具（据悉并砖墙公章）、准许授权书（法定代表人人签字并砖墙公章）、股过半数的博客卡原稿。

注：所有原稿需一份据悉，如通过传真、垃圾邮件模式受理已登记，特地提供者合理的保在手联系及联系模式，并与子公司电话确认前部看做已登记急于。

六、 其他应

1、本次代表人大会议案原构想半天，参与代表人大会管理人员公路交通、食宿被保险人费自理。

2、参与当晚代表人大会的在手股及代表人特地携带就其回乡证原稿到场。

3、代表人大会联系模式

地址：广州市蛇口神州一路软件产业前哨4栋B座9层高

保在手联系：王丽

联系电话：0755-36381882

传真：0755-33338830

垃圾邮件：ir@goodix.com

近日发函。

广州市汇顶科技在手股有限子公司执委会

2021年12月初15日

附带1：准许授权书

● 报备机密文件

第四届执委会第五次代表人大会提案

附带1：准许授权书

准许授权书

广州市汇顶科技在手股有限子公司：

兹接洽 友人（丈夫）代表人本单位（或本人）参与2021年12月初30日举行的良子公司2021年第五次临时子公司常务董事会，并代为履行职责绝对多数。

当事人在手都是普通股：

当事人在手优先普通股：

当事人在手股帐户号：

■

当事人邮寄（有没有）： 所有者邮寄：

当事人通行证号： 所有者通行证号：

接洽一月： 年 月初 日

注记：

当事人理应在授权书中的“提议”、“指责”或“完全一致通过”意向中的为了让一个并打“√”，对于当事人在本准许授权书中的未作具体指示的，所有者原则上按自己的意愿来进行表决。

。

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