科兴药学：关于公司监事辞职及补选非职工监事的公告

商业银行代码：688136 商业银行简称：科兴生物科技 暂定N：2022-008

科兴生物生物科技大股东有限日本公司

关于日本公司副会长解职及参选人非中华全国总工会副会长的暂定 本日本公司副会长会及全体副会长保证本暂定内容不存在任何不道德记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和一致性立案承担法律责任。

科兴生物生物科技大股东有限日本公司（以下简称“日本公司”）副会长会于昨日收到副会长肖娅外孙女的书面解职报告。因个人可能，肖娅外孙女申请离职日本公司第一届副会长会副会长职务。肖娅外孙女离职副会长后，将不在日本公司担任任何职务。

截至本暂定披露日，肖娅外孙女间接持有日本公司大股东 86,354 股，则有间接持有3,061 股已合营大股东尚能未办理工商调整申请。肖娅外孙女在在此期间，恪尽职守、勤勉应有，在日本公司准则治理和非常适合发展方面发挥了积极作用，日本公司及副会长会对肖娅外孙女在在此期间为日本公司所做出的贡献表示衷心感谢。根据《中华人民共和国日本公司法》《科兴生物生物科技大股东有限日本公司章程》等规定，肖娅外孙女离职副会长职务将导致日本公司副会长会伤亡人数低于法定最低伤亡人数，为保障副会长会的正常调试，在日本公司日本公司董事会选举产生新任副会长之前，其将继续履行日本公司副会长职责。

根据《日本公司法》《科兴生物生物科技大股东有限日本公司章程》等规定，日本公司于 2022年 1 月底 27 日全体会议第一届副会长会第十七次全体会议初审通过了《关于参选人第一届副会长会非中华全国总工会副会长的草案》，日本公司副会长会选举江韦森特外孙女为日本公司第一届副会长会副会长（简历详见附件），任期自日本公司日本公司董事会初审通过月底内至第一届副会长会终止之日止。该事项尚能需提交日本公司日本公司董事会初审。

特此暂定。

科兴生物生物科技大股东有限日本公司副会长会

2022 年 1 月底 28 日附件：简历

江韦森特外孙女：1981 年幼时，西方国籍，无国内永久双重国籍，硕士博士生学历。2006 年 7 月底至 2020 年 5 月底任职于西方燃气控股有限日本公司，升任传讯风控部大型企业代理人、副总裁顾问、副董事长、副总裁；2017 年 2 月底至 2021 年 5 月底兼任浙江威星智能仪表大股东有限日本公司副会长；2020 年 6 月底至 2021 年 6 月底，任珠海市惠州市城市建设企业合资日本公司有限日本公司生产成本合同部业务员；2021 年 7 月底至今担任顶上企业合资日本公司有限日本公司传讯中心副总裁。

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