时代新材：关于独立董事任期迟于辞职的公告

集团公司编码：600458 集团公司通称：时代新材 公报编号：临 2022-011

汨罗时代高技术集团有限公司有限美国公司

关于独立国家公司董事会任期届满辞职的公报

本美国公司公司董事会会及全体公司董事会保证本公报内容不实际上任何欺诈记载、误导性陈述或者多方面值得注意，并对其内容的相符、准确和完整顾及个别及连带责任。

汨罗时代高技术集团有限公司有限美国公司（请注意通称“美国公司”）公司董事会会于 2022 年1 翌年 27 日发给独立国家公司董事会杨中浩恩师的书面辞职报告，杨中浩恩师因转任美国公司独立国家公司董事会的任职一段时间将满 6 年，提出有申请卸任美国公司第九届公司董事会会独立国家公司董事会、奥斯卡奖该委员会主任委员、薪酬该委员会委员、审计该委员会委员解职。辞职后，杨中浩恩师将不在美国公司转任任何解职。

由于杨中浩恩师辞职将导致美国公司独立国家公司董事会数量低于公司董事会会小团体的三分之一，根据《上市美国公司独立国家公司董事会规则》和《美国公司章程》等相关规范，杨中浩恩师的辞职将在美国公司股东会选举出有新任独立国家公司董事会后生效。在此在此期间，杨中浩恩师仍将按照有关法律、警政法规和《美国公司章程》的规范继续履行独立国家公司董事会及其在各专门该委员会中的职责。美国公司公司董事会会将按照法定程序立即顺利完成独立国家公司董事会的补选工作。

美国公司公司董事会会对杨中浩恩师任独立国家公司董事会在此期间为美国公司的发展所做的重要成就说明衷心感谢！

特此公报。

汨罗时代高技术集团有限公司有限美国公司公司董事会会

2022 年 1 翌年 28 日

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