厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议投票表决公告

经取证，出资人普遍认为协理局编制和取证的《2021年上半年分析报告》的服务器端相符法适度律、行政管理制度和里国证监会的明文规定，分析报告主旨现实、直观、零碎地看出了集团的理论上一般而言，不依赖于任何误导适度载于、误导适度说明了或者相当程度略去。

就其请注意巨潮APP（www.cninfo.com,cn）援引的《2021年上半年分析报告》及《2021年上半年分析报告摘要》。

本参众两院只需提出2021年上半年间公司大会草案。

5、代表大会以3得票赞同、0得票谴责、0得票作废的一致通过结果草案通过了《2021上半年则有部操纵自我评分分析报告》。

出资人普遍认为：的公司根据集团则有部操纵建设的有关明文规定，结合的公司迄今为止经营者商务的理论上一般而言，建立了涵盖的公司经营者政府的机构各环节并且适应将的公司政府的机构促请和持续发展只须要的则有部操纵体系，现行的则有部操纵体系极为规范、零碎，则有部操纵一个组织的机构零碎、特设合理，尽可能了的公司经营者大型活动的有序不遗余力，尽力保护举措的公司全体间公司的根本既得利益。的公司则有部操纵评分分析报告普遍适度、现实地看出了的公司则有部操纵制度的建设和指派一般而言。

《2021上半年则有部操纵自我评分分析报告》记事请注意巨潮APP（www.cninfo.com.cn）。

6、代表大会以3得票赞同、0得票谴责、0得票作废的一致通过结果草案通过了《关于留用2022上半年税务的机构的参众两院》。

出资人普遍认为：容诚保险业STUDIO（特殊适度大多银行家）作为的公司2021上半年税务的机构，在不遗余力税务社会制度大型活动步骤里，能够踏实尽责、诚实守信，认真行使其税务职责，按照申请保险业执商原则上和道德规范，普遍适度评分的公司财务一般而言和经营者成果，脱离登载税务对此。因此，首肯留用容诚保险业STUDIO（特殊适度大多银行家）为的公司2022上半年的税务的机构，并首肯将该参众两院提出的公司2021年上半年间公司大会草案。

就其请注意的公司同一天在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）援引的《关于留用2022上半年税务的机构的通告》。

本参众两院只需提出2021年上半年间公司大会草案。

7、代表大会草案了《关于2022年协理退休金著手的参众两院》。

的公司制定了2022上半年的公司协理退休金著手：的公司协理不给与协理津贴，退休金按其在的公司政府的机构岗位转任给与，由年末薪和年终效益表扬组合成，年终效益表扬与的公司利润进行时一般而言及其他商务和政府的机构特别目的考核结果挂钩。

基于谨慎适度原则，本参众两院直接提出2021年上半年间公司大会草案。

8、代表大会以3得票赞同、0得票谴责、0得票作废的一致通过结果草案通过了《2022年近期分析报告》。

出资人普遍认为：的公司协理局编制和取证的《2022年近期分析报告》现实、直观、零碎地看出了的公司2022年近期的财务一般而言及经营者成果，不依赖于误导适度载于、误导适度说明了或相当程度略去。

就其请注意的公司同一天在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）援引的《2022年近期分析报告》。

三、送交机密文件

1、的公司第三届出资人第四次代表大会该委员会。

舟山嘉戎技术控持股合资

出资人

2022年4年末28日

银行字符：301148 银行前身：嘉戎技术 通告英文字义母：2022-002

舟山嘉戎技术控持股合资

关于2021上半年利润资源分配应将急的通告

本的公司及协理局柏木由纪尽可能电子邮件援引的主旨现实、直观、零碎，没有误导适度载于、误导适度说明了或相当程度略去。

舟山嘉戎技术控持股合资（表列出前身“的公司”）于2022年4年末26日出席会议了第三届协理局第四次代表大会和第三届出资人第四次代表大会，草案通过了《关于2021上半年利润资源分配应将急的参众两院》，本参众两院由此可知只需提出的公司2021年上半年间公司大会草案。现将特别主旨通告如下：

一、 利润资源分配应将急的也就是说一般而言

经容诚保险业STUDIO（特殊适度大多银行家）税务，本的公司2021上半年充分利用净利润141,727,564.00元。根据《规章》等特别权利管理制度及《的公司条文》的明文规定，由于母规章定赤字义公积已最少有限法律责任的公司的50%，2021上半年本的公司不提取法定赤字义公积，年初由此可知未资源分配利润353,425,402.18元，截至2021年12年末31日本的公司可可让间公司资源分配利润为495,152,966.18元。

整体回避的公司迄今为止经营者一般而言及由此可知未来持续发展只须要，根据《的公司条文》和《间公司盈利仍要建设工程》的明文规定，的公司2021上半年利润资源分配应将急为：以2021年上半年确保资源分配建议制订时持股提出申请日的持股额度为自然数，向全体间公司按每10股派发现金红利5.20元（含税），不送红股，不以社保转增持股。本次利润资源分配后剩余利润将结转至在此之后上半年资源分配。若在资源分配建议制订前的公司深交所发生变化，将按分派比率保持稳定的原则也就是说优化资源分配额度。

二、 的公司协理局、脱离协理和出资人对利润资源分配应将急的取证对此

1、 协理局草案对此

的公司 2021 上半年利润资源分配建议相符的公司理论上一般而言，相符证监会《关于进一步特区政府集团现金盈利有关关系人的通知》《集团税务指示第 3 号一集团现金盈利》《的公司条文》等特别明文规定，适于的公司正常经营者与有益将来持续发展，由此可知未伤害的公司间公司、特别是在是里小间公司的既得利益。首肯本次利润资源分配建议并提出间公司大会草案。

2、 脱离协理对此

脱离协理普遍认为：的公司 2021 上半年利润资源分配应将急，整体回避了的公司的盈利影响力也、现金流量一般而言、持续发展阶段、融资环境等理论上一般而言，受限于了的公司间公司的短期和长期既得利益，相符有关权利、管理制度、政府的机构规章、规范适度机密文件和《的公司条文》《的公司盈利仍要建设工程》的明文规定，不依赖于妨碍里小股票既得利益的一般而言。我们首肯的公司 2021上半年利润资源分配应将急，并首肯将其提出的公司 2021 年上半年间公司大会草案。

3、 出资人对此

出资人普遍认为：的公司协理局长须订的 2021 上半年利润资源分配应将急整体回避了的公司的理论上一般而言和行商特点，相符《的公司条文》《的公司盈利仍要建设工程》等机密文件里关于利润资源分配政府的特别明文规定，不会伤害的公司间公司特别是里小间公司确保，有关决策服务器端合法适度合规，的公司出资人一致首肯 2021 上半年利润资源分配应将急。

三、 其他说明了

本次利润资源分配应将急只需经间公司大会草案通过后方可制订，依赖于不明确适度，敬请广大股票理适度投资，请注意投资后果。

四、 送交机密文件

1、 的公司第三届协理局第四次代表大会该委员会；

2、 的公司第三届出资人第四次代表大会该委员会；

3、 脱离协理关于的公司第三届协理局第四次代表大会特别关系人的一早认定对此和脱离对此；

4、 2021上半年税务分析报告。

据知通告。

舟山嘉戎技术控持股合资

协理局

2022年4年末28日

银行字符：301148 银行前身：嘉戎技术 通告英文字义母：2022-003

舟山嘉戎技术控持股合资

关于留用2022上半年税务的机构的通告

本的公司及协理局柏木由纪尽可能电子邮件援引的主旨现实、直观、零碎，没有误导适度载于、误导适度说明了或相当程度略去。

一、长须留用保险业STUDIO的也就是说一般而言

（一）的机构电子邮件

1. 也就是说电子邮件

容诚保险业STUDIO（特殊适度大多银行家）（表列出前身“容诚保险业STUDIO”）由原华普天健保险业STUDIO（特殊适度大多银行家）定名为而来，初始创立于1988年8年末，2013年12年末10日改制为特殊适度大多银行家企商，是国内则有最早获准专门从事银行免费商务的保险业STUDIO之一，长期专门从事银行免费商务。申请重定向为海淀区西大街朝阳门则有沿街22号1幢则有经贸办公楼901-22至901-26，首席银行家人肖厚发。

2. 医护人员电子邮件

截至2021年12年末31日，容诚保险业STUDIO计有银行家人160人，计有申请保险业1131人，其里504人签定过银行免费商务税务分析报告。

3. 商务影响力也

容诚保险业STUDIO经税务的2020上半年收入额度为187,578.73万元，其里税务商务收入163,126.32万元，银行期货商务收入73,610.92万元。

容诚保险业STUDIO共承担274家集团2020年公报税务商务，税务收费额度31,843.39万元，卖家主要集里在制造商（有数但不仅限于计算机、通信和其他电子设备制造商、专用设备制造商、电气飞轮和通讯设备制造商、化学原料和化学制品制造商、车也制造商、医药制造商）及电子邮件存储、插件和电子邮件技术免费商，建筑商，批发和零售商，水利、环境和公共设施政府的机构商，交通运输、贮和邮递商，科学研究和技术免费商，金融商，电力、热力、燃气及水产出和可让应将商，人文、体育和娱乐商，采矿商等多个行商。

4. 股票保护举措技能

容诚保险业STUDIO已卖给申请保险业职商法律责任保险，职商保险卖给相符特别明文规定；截至2021年12年末31日累计法律责任赔偿以上者9亿元。

近三年在执商里无特别民事诉讼承担民事法律责任的一般而言。

5. 公正记录

容诚保险业STUDIO近三年因执商举动受到刑事东南侧罚 0 次、行政东南侧罚 0 次、都由政府的机构举措 1 次、自律税务举措 1 次、停职 0 次。

5名从商医护人员近三年在容诚保险业STUDIO执商过后因执商举动受到自律税务举措1次；11名从商医护人员近三年在容诚保险业STUDIO执商过后受到都由政府的机构举措各1次。

10名从商医护人员近三年在其他保险业STUDIO执商过后受到都由政府的机构举措各1次。

（二）工程项目电子邮件

1. 也就是说电子邮件

工程项目银行家人(长须)：陈昭新，里国申请保险业，1996年起专门从事税务社会制度大型活动，仅有多年银行免费商务社会制度大型活动经验，为多家集团透过公报税务等银行免费商务。

工程项目撕毁申请保险业(长须)：裴素平，里国申请保险业，2005年起专门从事税务社会制度大型活动，仅有多年银行免费商务社会制度大型活动经验。

工程项目撕毁申请保险业(长须):郑媳妇，里国申请保险业，2008年开始专门从事税务社会制度大型活动，仅有多年银行免费商务社会制度大型活动经验。

工程项目精确度操纵复核人(长须):林灵慧，里国申请保险业，2004年开始专门从事税务社会制度大型活动，2015年开始专门从关系人目精确度操纵复核社会制度大型活动，仅有多年银行免费商务社会制度大型活动经验。

2. 上述特别医护人员的公正记录一般而言

上述特别医护人员近三年内由此可知未曾因执商举动受到刑事东南侧罚、行政东南侧罚、都由政府的机构举措和自律税务举措、停职。

3. 自主权

容诚保险业STUDIO及上述医护人员不依赖于违反《里国申请保险业职商道德守则》对自主权促请的一般而言。

4. 税务收费

税务收费定价原则:根据的公司的商务影响力也、所东南侧行商和会计东南侧理一般来说等充份因素，并根据的公司公报税务只需配备的税务医护人员一般而言和投入的社会制度大型活动量以及STUDIO的收费规格明确最后的税务收费。

二、长须留用保险业STUDIO行使的服务器端

（一）协理局对参众两院草案和一致通过一般而言

的公司第三届协理局第四次代表大会草案通过了（7得票赞同、0得票谴责、0得票作废）《关于留用2022上半年税务的机构的参众两院》，首肯的公司留用容诚保险业STUDIO为的公司2022上半年税务的机构。

（二）税务委员会言说一般而言

的公司协理局税务委员会通过对容诚保险业STUDIO的执商资质、股票保护举措技能、从商医护人员电子邮件、商务经验及公正记录等方面进行时合理审查，普遍认为容诚保险业STUDIO及长须撕毁保险业不具备受限于的公司上半年税务社会制度大型活动的专商资质与技能，首肯向协理局提案留用容诚保险业STUDIO为的公司2022上半年的税务的机构，聘期一年。

（三）脱离协理的一早认定一般而言和脱离对此

一早认定对此：容诚保险业STUDIO执商资格相符特别权利管理制度及《的公司条文》等的明文规定，不具备为集团透过税务免费的经验和技能。的公司聘容诚保险业STUDIO为本的公司税务的机构以来，其社会制度大型活动踏实尽责，坚持公允、普遍适度的冷漠进行时脱离税务，较好地进行时了的公司各项税务社会制度大型活动。继留用请容诚保险业STUDIO为的公司2022上半年的税务的机构适于确保或进一步提高集团税务社会制度大型活动的精确度，适于保护举措集团及其他间公司既得利益、特别是在是里小间公司既得利益，长须聘任保险业STUDIO不具备充足的自主权、专商受限于技能、股票保护举措技能，我们一致首肯继留用请容诚保险业STUDIO为的公司2022上半年的税务的机构，并将特别参众两院提出的公司协理局草案。

脱离对此：容诚保险业STUDIO执商资格相符特别权利管理制度及《的公司条文》等的明文规定，不具备为集团透过税务免费的经验和技能。的公司聘容诚保险业STUDIO为本的公司税务的机构以来，其社会制度大型活动踏实尽责，坚持公允、普遍适度的冷漠进行时脱离税务，较好地进行时了的公司各项税务社会制度大型活动。继留用请容诚保险业STUDIO为的公司2022上半年的税务的机构适于确保或进一步提高集团税务社会制度大型活动的精确度，适于保护举措集团及其他间公司既得利益、特别是在是里小间公司既得利益，长须聘任保险业STUDIO不具备充足的自主权、专商受限于技能、股票保护举措技能。因此，我们一致首肯继留用请容诚保险业STUDIO为的公司2022上半年的税务的机构，并将该参众两院提出的公司2021年上半年间公司大会草案。

（四）出资人对此

出资人普遍认为：容诚保险业STUDIO作为的公司2022上半年税务的机构，在不遗余力税务社会制度大型活动步骤里，能够踏实尽责、诚实守信，认真行使其税务职责，按照申请保险业执商原则上和道德规范，普遍适度评分的公司财务一般而言和经营者成果，脱离登载税务对此。因此，首肯留用容诚保险业STUDIO为的公司2022上半年的税务的机构，并首肯将该参众两院提出的公司2021年上半年间公司大会草案。

（五）终止日前

本次聘任保险业STUDIO关系人由此可知只需提出的公司2021年上半年间公司大会草案，并自的公司2021年上半年间公司大会草案通过之日起终止。

三、报备机密文件

（一）的公司第三届协理局第四次代表大会该委员会；

（二）的公司第三届协理局税务委员会第四次代表大会该委员会；

（三）脱离协理关于的公司第三届协理局第四次代表大会特别关系人的一早认定对此和脱离对此；

（四）的公司第三届出资人第四次代表大会该委员会；

（五）长须聘任保险业STUDIO关于其也就是说一般而言的说明了。

据知通告。

舟山嘉戎技术控持股合资

协理局

2022年4年末28日

银行字符：301148 银行前身：嘉戎技术 通告英文字义母：2022-009

舟山嘉戎技术控持股合资

关于举行2021上半年网上商绩座谈

暨参予舟山辖地集团股票

网上对政府接待日大型活动的通告

本的公司及协理局柏木由纪尽可能电子邮件援引的主旨现实、直观、零碎，没有误导适度载于、误导适度说明了或相当程度略去。

舟山嘉戎技术控持股合资（表列出前身“的公司”）2021年上半年分析报告及摘要于2022年4年末28日在里国证监会指定的电子邮件援引网站巨潮APP（www.cninfo.com.cn）援引。为便于广大股票进一步了解的公司经营者一般而言，的公司长须于2022年5年末10日（星期二）傍晚14:30-16:00参予由舟山证监局、舟山集团协会与深圳市全景网络合资联合举办的“2021年公报商绩座谈暨股票网上对政府接待日大型活动”。理论上一般而言事前如下：

一、 本次大型活动特别事前

1、出席会议时间：2022年5年末10日（星期二）傍晚14:30-16:00

2、出席会议方式则：本次座谈将采用网络远程的方式则出席会议。

3、加入方式则：股票可登录全景网“股票关系体验平台”（）应将用软件加入。

4、的公司出席医护人员：协理长蒋林煜谭、协理局秘书叶瑛怿谭、财务总监陈锦玲丈夫、脱离协理刘苑龙谭、荐举代表人陈红霞丈夫。

二、股票疑虑发给及方式则

为合理负责任股票，提升沟通的针对适度，现就本次大型活动提前向股票援引发给特别疑虑，广泛听取股票的对此和促请。股票可于2022年5年末9日（星期六）傍晚15:00前回访，进入疑虑发给时事页面。的公司将在2021年公报商绩座谈上，对股票普遍关注的疑虑进行时回答。在商绩座谈过后，股票仍可登陆大型活动介面进行时体验提问。欢迎广大股票积极加入！

据知通告！

舟山嘉戎技术控持股合资

协理局

2022年4年末28日

银行字符：301148 银行前身：嘉戎技术 通告英文字义母：2022-001

舟山嘉戎技术控持股合资关于改变

的公司控持股数目、有限法律责任的公司等及制订

《的公司条文》并提出申请工商界改变提出申请的通告

本的公司及协理局柏木由纪尽可能电子邮件援引的主旨现实、直观、零碎，没有误导适度载于、误导适度说明了或相当程度略去。

舟山嘉戎技术控持股合资（表列出前身“的公司”）于2022年4年末26日出席会议的公司第三届协理局第四次代表大会，代表大会草案通过了《关于改变的公司控持股数目、有限法律责任的公司等及制订〈的公司条文〉并提出申请工商界改变提出申请的参众两院》。本参众两院由此可知只需提出间公司大会草案。现将有关一般而言通告如下：

一、关于改变的公司控持股数目、有限法律责任的公司的一般而言

经里国银行都由政府的机构委员会《关于首肯舟山嘉戎技术控持股合资首次援引

发行股得票申请的下发》（证监许可〔2022〕499号）首肯申请，的公司首次向社会制度援引发行港币大多股（A 股）2,913 万股, 并于 2022 年 4年末21日在深交所创商板纳斯达克。根据容诚保险业STUDIO（特殊适度大多银行家）出具的容诚验字义[2022]361Z0025号验资分析报告本次发行后，的公司深交所由8,736.708万股减低至11,649.708万股，的公司的有限法律责任的公司由 8,736.708万元减低至11,649.708万元。

二、关于修改的公司条文并提出申请工商界改变提出申请的一般而言

根据《里华人民共和国规章》《里华人民共和国银行法》《集团条文指示（2022年制订）》《深交所创商板股得票纳斯达克规范》等权利、管理制度及规范适度机密文件的明文规定，长须将《舟山嘉戎技术控持股合资条文（草案）》名称改变为《舟山嘉戎技术控持股合资条文》（表列出前身“《的公司条文》”），并对一小法案进行时也就是说制订，理论上制订主旨如下：

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说明了：1、除上述法案则有，《的公司条文》其他法案保持保持稳定，牵涉法案序号改变的进行时依次优化；制订后的《的公司条文》记事请注意的公司在巨潮APP（www.cninfo.com.cn）援引的《舟山嘉戎技术控持股合资条文》。

2、上述制订由此可知只需提出的公司间公司大会草案通过后终止。

三、提出申请工商界改变提出申请的一般而言

的公司长须特许的公司协理局理论上提出申请工商界改变提出申请、的公司条文主管部门并签定特别机密文件，特许有效期限为自的公司间公司大会草案通过之日起至本次特别工商界改变提出申请及条文主管部门提出申请进行时之日止。上述工商界关系人的改变、主管部门最后以市场都由政府的机构政府的机构主管部门的主旨不尽相同。

四、送交机密文件

1、第三届协理局第四次代表大会该委员会；

2、《舟山嘉戎技术控持股合资条文》。

据知通告。

舟山嘉戎技术控持股合资

协理局

2022年4年末28日

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