北京韩建河山管业股份有限公司 关于确认2021年度日常相似性交易的 公告

了“公平、理应当、理应当”的之前提，不实际上损伤母公司和其他间公司商业性利益的处理方式为。

母公司校董会合规该委员会初稿通过日常共同点买卖提案，显然母公司2021等奖项日常共同点买卖均系遵循之外双方准许具体的之前提，不实际上损伤间公司商业性利益的可能。

母公司于2022年4月末27日召开大会的第四届执委会第十四次内阁会议，草案通过了《关于验证2021等奖项日常共同点买卖的提案》，内阁会议以二得票数准许、零得票数拒绝遵从、零得票数赞同的草案结果草案通过，共同点理事杨威顾虑了共同点买卖提案的草案。

本次共同点买卖受理款项未能达到“3,000下同且占总母公司最近一期经合规净负债等于5%以上”的处理方式为，无即可提出母公司间公司大会草案。

二、共同点方介绍和共同点关系

母公司命名：天津杨复恭财团有限母公司

性 质：有限罪责母公司（法人独资）

法人代表人人：田广良

备案外资：106,000万元

备案IP：天津市海淀区韩村河秀峰

成立星期：1994年06月末08日

经营者范围：施工总承包；工程技术承包；一些公司、技术咨询（里面介除外）、技术转让、技术培训；的通讯设备租赁；小汽车公共车位经营者负责管理；物业负责管理；园林绿化工程；园林绿化维修服务。(受理须经报批的这两项，经之举例来说门报批后依报批的内容可积极开展经营者文艺活动。)

杨复恭财团为杨复恭河山的股份间公司，拥有者本母公司股得票数133,697,200股，月内应当于日占总母公司总股得票数的35.06%。

母公司与杨复恭财团及其共同点方中间的买卖相关联共同点买卖。

三、买卖内容可和高价位举措

母公司与杨复恭财团订立的《产品线和维修服务互供人双方准许》对共同点买卖的高价位之前提顺利进行了如下订下：

凡有当局高价位的，继续执行当局高价位；凡没有人当局高价位，但有当局指导高价的，继续执行当局指导高价；没有人当局高价位和当局指导高价的，继续执行零售商高价(包涵招标高价)；之前三者都没有人的或无法在理论上上买卖里面符合以上买卖之前提的，可按照内置简述的高价位依据继续执行。凡使用派送方式为购入或贩售的，派送方必须具有高价格优势，收取的经付钱不得高于零售商高价。

理论上上继续执行里面，母公司对共同点方贩售零售商采取了零售商高价位法，在同一时期内，针对相同或相像产品线，对共同点方的贩售高价位与非共同点方不实际上不大相异。

四、共同点买卖目的和对股票母公司的心理因素

母公司与杨复恭财团中间的上述共同点买卖是母公司的日常经营者犯罪行为，各项日常共同点买卖的高价位举措展现出公平合理之前提，合理母公司及全体间公司商业性利益。日常共同点买卖没有对母公司现在及将来的该中小企业、经营者成果激发无法控制心理因素。日常共同点买卖没有对母公司统一性激发心理因素，母公司的主营经营范围没有人因日常共同点买卖而对股份间公司及共同点方逐步形成仰赖，不实际上损伤母公司及全体间公司商业性利益的处理方式为。

理应当应当于。

天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司校董会

2022年4月末27日

公司股得票数文档：603616 公司股得票数简写：杨复恭河山 应当于S：2022-027

天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司

关于2021等奖项筹集经付钱暂存

与可用可能的专项调查结果

本母公司校董会及全体理事必需本应当于内容可不实际上任何欺骗可考、技术性断言 或者不小都是，并对其内容可的现实性、正确性和延续性应当尽个别及连带罪责。

按照上交所《上交所股票母公司自发性负责管理理应当第1号--约束受控》及《上交所股票母公司自发性负责管理指南第1号--应当于格式》，将母公司2021等奖项筹集经付钱暂存与可用可能调查结果如下：

一、筹集经付钱理论上可能

1、筹集经付钱款项及顶多星期

根据里面国公司股得票数监督负责管理该委员会“证监许可〔2021〕191号”文《关于核准天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司非未公开出国际版发行股得票数的国务院》，天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司（下述简写“母公司”或“杨复恭河山”）非未公开出国际版发行港币理论上上股（A股）88,008,000股股票，每股出国际版发行高价格为港币4.36元，筹集经付钱折合为港币383,714,880.00元，计入未公开发行付钱、任中付钱港币4,876,000.00元(包涵税)后的筹集经付钱为港币378,838,880.00元，计入出国际版发行经付钱港币7,099,019.53元（不包涵税）后，筹集经付钱净额为港币376,615,860.47元。上述经付钱月末2021年7月末27日全部顶多，并就其家书永里面和会计Horipro(类似理论上上合伙人)于2021年7月末28日“XYZH/2021BJAA120472”号验资调查结果解析。

2、筹集经付钱本等奖项可用款项及在此之后卡内

截至2021年12月末31日，母公司一共可用筹集经付钱366,064,144.21元，其里面以之前等奖项一共可用筹集经付钱0元，2021等奖项可用筹集经付钱366,064,144.21元（除此以外复合必需投入款项及临时缺少流动经付钱款项），筹集经付钱帐号卡内为港币10,678,973.51 元。完全一致可能如下：

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二、筹集经付钱负责管理可能

1、筹集经付钱的负责管理可能

为约束筹集经付钱的可用与负责管理，增加筹集经付钱可用效益，保护海外股票市场权益，母公司根据《里面华人民共和国母破产法》、《里面华人民共和国公司股得票数法》等有关法理、法令和约束性副本法令，结合母公司理论上上可能，制订了《天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司筹集经付钱负责管理模式》。根据该负责管理模式，母公司对筹集经付钱进行改革经济部储存，在汇丰银行设立筹集经付钱经济部。

2021年7月末，母公司及任中当局部门里面德公司股得票数有限罪责母公司（下述简写“里面德公司股得票数”）分别与里面国工程汇丰银行股得票数有限母公司天津香河支行、广发汇丰银行股得票数有限母公司天津分行签订了《筹集经付钱经济部驱动器三方负责管理双方准许》；母公司、石家庄市清康熙青环保的通讯设备有限母公司（下述简写“清康熙青环保”）、里面德公司股得票数与锦州汇丰银行股得票数有限母公司天津里面关村支行签订了《筹集经付钱经济部驱动器三方负责管理双方准许》（下述简写 “三方负责管理双方准许”），明确了各方的权利和义务。三方负责管理双方准许与上交所《筹集经付钱经济部驱动器三方负责管理双方准许（范本）》不实际上不小相异。截至2021年12月末31日，母公司均严格按照三方负责管理双方准许的法令暂存和可用筹集经付钱。

2、筹集经付钱经济部驱动器可能

截至2021年12月末31日，筹集经付钱完全一致暂存可能如下：

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三、本等奖项筹集经付钱理论上上可用可能

1、筹集经付钱海外投资这两项的经付钱可用可能

截至2021年12月末31日止，母公司理论上上投入之外这两项的筹集经付钱款项共约港币28,606.41万元，完全一致可用可能参见内置1：2021等奖项筹集经付钱可用可能对照表。

2、募投这两项按构想投入及复合可能

2021年8月末11日，母公司第四届校董会第十次内阁会议草案通过了《关于可用筹集经付钱复合必需已投入募投这两项自筹经付钱及已支付出国际版发行经付钱的提案》，准许可用筹集经付钱复合必需已投入募投这两项的自筹经付钱107,599,405.74 元及已支付出国际版发行经付钱的自筹经付钱435,990.09元。家书永里面和会计Horipro（类似理论上上合伙人）出有了《天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司以筹集经付钱复合必需投入募投这两项自筹经付钱及已支付出国际版发行经付钱的凶案调查结果》（XYZH/2021BJAA120473）。

3、用资金不足筹集经付钱不得不缺少流动经付钱可能

为了满足装配经营者即可要，增加筹集经付钱的可用效能，母公司于2021年8月末11日召开大会了第四届校董会第十次内阁会议草案通过了《关于母公司可用其余部分资金不足筹集经付钱临时缺少流动经付钱的提案》，准许可用8,000万元的资金不足筹集经付钱临时缺少流动经付钱。该笔经付钱的可用月内自校董会草案通过之日起不将近12个月末。可用月内届满，母公司将设法、足额归还本次用做临时缺少流动经付钱的筹集经付钱。若筹集经付钱海外投资这两项因海外投资工程即可要可用该其余部分缺少流动经付钱的筹集经付钱，母公司将设法归还临时用做缺少流动经付钱的筹集经付钱，确保不心理因素原筹集经付钱海外投资这两项的正常进行改革。

截至2022年1月末20日，因募投这两项进展即可要，母公司已归还临时缺少流动经付钱3,000万元至筹集经付钱配有帐号。

四、暂定募投这两项的经付钱可用可能

调查结果期内，母公司不实际上暂定筹集经付钱海外投资这两项的可能。

五、筹集经付钱可用及引述里面实际上的问题

母公司按照之外法理、法令、约束性副本的法令和促请，设法、现实、准确、非常简单的引述了筹集经付钱可用及负责管理等之外个人家书息，不实际上筹集经付钱可用及负责管理的违章处理方式为。

六、会计Horipro出有的凶案调查结果的结论性观点

会计Horipro显然，杨复恭河山母公司《2021等奖项筹集经付钱暂存与可用可能的专项调查结果》仍未按照《股票母公司负责管理理应当第2号--股票母公司筹集经付钱负责管理和可用的负责管理促请》及上交所的之外法令统一指挥，在所有不小上都如实揭示了杨复恭河山母公司2021等奖项筹集经付钱的理论上上暂存与可用可能。

七、任中当局部门出有的专项核查调查结果的结论性观点

任中当局部门显然，杨复恭河山2021等奖项筹集经付钱暂存与可用可能合理《股票母公司负责管理理应当第2号因由股票母公司筹集经付钱负责管理和可用的负责管理促请》、《上交所股得票数股票比赛规则》、《上交所股票母公司自发性负责管理理应当第1号因由约束受控》等法理法令和约束性副本的法令，杨复恭河山对筹集经付钱顺利进行了经济部驱动器和专项可用，不实际上变相转变筹集经经付钱途和损伤间公司商业性利益的可能，不实际上违章可用筹集经付钱的处理方式为。

理应当应当于。

天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司校董会

2022年4月末27日

内置1：

2021等奖项筹集经付钱可用可能对照表

单位：万元

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1陆上诚德镍业132+180薄片脱硝EPC这两项月末2020年就此结束，本年不关的原定效益。

公司股得票数文档：603616 公司股得票数简写：杨复恭河山 应当于S：2022-029

天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司

关于增补《母公司细则》的应当于

本母公司校董会及全体理事必需本应当于内容可不实际上任何欺骗可考、技术性断言 或者不小都是，并对其内容可的现实性、正确性和延续性应当尽个别及连带罪责。

天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司（下述简写“母公司”）为进一步完善母公司地方政府，根据《里面华人民共和国公司股得票数法》及《股票母公司细则理应当（2022年增补）》、《上交所股得票数股票比赛规则（2022年1月末增补）》等的之外法令，结合母公司理论上上可能，长须对《母公司细则》里面其余部分协议顺利进行增补，以必需在细则结构、节选顺序、协议、表述与取而代之之外法令保持稳定一致。

母公司于2022年4月末27日召开大会第四届校董会第十六次内阁会议，草案通过了《关于增补〈母公司细则〉的提案》，准许将上述提案提出母公司间公司大会草案，增补后的《母公司细则》待母公司间公司大会草案报批后进行改革，并呈请间公司大会许可权母公司理事长及其许可权人士办理《母公司细则》暂定及备案的之外交由。

本次《母公司细则》增补的完全一致内容可如下：

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除上述增补协议外，《母公司细则》其他内容可保持稳定相同，S在上述增补的基础上顺次优化。增补后的《母公司细则》全文参见随即于上交所网页（www.sse.com.cn）引述的《天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司细则》。

理应当应当于。

天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司校董会

2022年4月末27日

公司股得票数文档：603616 公司股得票数简写：杨复恭河山 应当于S：2022-020

天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司

第四届校董会第十六次内阁会议议案应当于

本母公司校董会及全体理事必需本应当于内容可不实际上任何欺骗可考、技术性断言 或者不小都是，并对其内容可的现实性、正确性和延续性应当尽个别及连带罪责。

一、校董会内阁会议召开大会可能

天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司（下述简写“母公司”）第四届校董会第十六次内阁会议接到和物料于2022年4月末16日送交各位理事，内阁会议于2022年4月末27日以现场结合的通讯方式为召开大会并草案。内阁会议应当出席会议理事9人，理论上上草案理事9人。内阁会议由理事长田玉波节目主持。内阁会议的召开大会程序里面及出席会议理事人口数合理《里面华人民共和国母破产法》等法理、法令和《天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司细则》的之外法令。

二、校董会内阁会议草案可能

经出席会议理事一致准许，内阁会议逐步形成议案如下：

1、草案通过《关于母公司〈2021等奖项总裁指导工作调查结果〉的提案》

报批《天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司2021等奖项总裁指导工作调查结果》。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

2、草案通过《关于母公司〈2021等奖项校董会调查结果〉的提案》

通过《天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司2021等奖项校董会调查结果》，准许将本提案提出母公司间公司大会草案。

本提案即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

3、草案通过《关于母公司2021年等奖项调查结果及摘要的提案》

报批母公司《2021年等奖项调查结果》及摘要，并引述之前述调查结果。

本提案即可提出母公司间公司大会草案。

完全一致内容可参见与本应当于四人传真的《2021年等奖项调查结果》及摘要。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

4、草案通过《关于母公司2021等奖项负债决算的提案》

通过母公司2021等奖项负债决算，准许将该提案提出母公司间公司大会草案。

母公司负债决算的之外负债统计分析及统计分析详述参见与《2021年等奖项调查结果》四人引述的合规调查结果。

本提案即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

5、草案通过《关于母公司2021等奖项利润调配新一轮的提案》

经母公司合规当局部门家书永里面和会计Horipro（类似理论上上合伙人）合规，2021年母公司并入统计分析借助原属股票母公司间公司的贩售收益26,393,752.74元，截至2021年12月末31日母母公司下回可供人调配利润为港币58,121,211.97元。母公司2021等奖项长须以进行改革权益编配股权申请日申请的深交所为个数调配利润，本次利润调配构想如下：

母公司长须向全体间公司每10股派发款项红利0.2076元（包涵税）。截至2021年12月末31日，母公司深交所381,368,000股，用意量度总共长须派发款项红利7,917,199.68元（包涵税）。本等奖项母公司款项酬劳款项占总母公司2021等奖项原属于股票母公司间公司的贩售收益比率为30%。2021等奖项母公司不以未能调配利润向间公司送红股，也不以外资公积转增公司股票。如在进行改革权益编配股权申请日之前母公司深交所时有发生变动的，母公司长须延续每股调配比率相同，除此以外优化款项酬劳总款项。

准许将该提案提出母公司间公司大会草案。

统一理事对本提案撰写了准许的统一观点，完全一致内容可参见与本应当于四人传真引述的《第四届校董会第十六次内阁会议统一理事观点》。

本提案即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

6、草案通过《关于母公司理事和管理人员负责指导工作人员2021等奖项薪的提案》

准许2021等奖项理事、管理人员负责指导工作人员的薪调配构想。

统一理事对本提案撰写了准许的统一观点，完全一致内容可参见与本应当于四人传真引述的《第四届校董会第十六次内阁会议统一理事观点》。

其里面理事薪调配构想即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

7、草案通过《关于母公司〈2021等奖项结构上高度集里面赞赏调查结果〉的提案》

报批母公司《2021等奖项结构上高度集里面赞赏调查结果》，并引述之前述调查结果。

统一理事对本提案撰写了准许的统一观点，完全一致内容可参见与本应当于四人传真引述的《第四届校董会第十六次内阁会议统一理事观点》。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

8、草案通过《关于母公司等奖项额度构想与花销的提案》

准许向金融当局部门及非金融当局部门顺利进行折合不将近20亿元的额度（包涵已时有发生的额度卡内）, 完全一致额度构想由母公司高管讨论决定，额度月内、额度款项最终以理论上上时有发生款项则有，在许可权月内内，额度花销可气化可用。之外额度除此以外但不仅限于额度、监督额度、商业性承兑汇得票数、汇丰银行承兑汇得票数、担保、借款（不包涵实质借款）、金融工具、保理、保函、额度租赁、黄金租借以及其他以实质重于表达方式为之前提断定的各种额度表达方式为。母公司将在必需负债安全性的可能下，根据理论上上装配经营者装配力和海外投资装配力，综合重新考虑各家当局部门的额度规模、额度月内、额度条件、借款方式为、储蓄水平等心理因素，优秀学生选择额度当局部门。

上述积极开展额度经营范围的当局部门除此以外但不仅限于：其实质汇丰银行业、举措性汇丰银行、股得票数制汇丰银行业、卫星城汇丰银行业、小城镇汇丰银行业、小城镇政府职能、家书托海外投资母公司、公司股得票数母公司、金融租赁母公司、额度租赁母公司、保险母公司、保理母公司、借款母公司等。

校董会呈请间公司大会许可权校董会及其许可权人士理事长田玉波或母公司赞许的被监督人（以母公司单据的“许可权监督书”则有）代表人母公司办理完全一致额度交由，除此以外但不仅限于订立上述额度花销内的各种合同规定、双方准许、票据等法理副本，上述等奖项额度构想与花销的有效月内及之外许可权月内最长不将近2023年6月末30日，且于下一期等奖项额度构想与花销被间公司大会草案报批并应当于日告一段落。

准许将该提案提出母公司间公司大会草案。

本提案即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

9、草案通过《关于〈2021等奖项统一理事返美调查结果〉的提案》

准许《2021等奖项统一理事返美调查结果》，并引述之前述调查结果。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

10、草案通过《关于〈校董会合规该委员会2021等奖项此之前调查结果〉的提案》

准许《校董会合规该委员会2021等奖项此之前调查结果》，并引述之前述调查结果。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

11、草案通过《关于留用母公司2022等奖项合规当局部门的提案》

准许母公司留用家书永里面和会计Horipro（类似理论上上合伙人）为母公司2022等奖项负债合规当局部门和内控合规当局部门。准许将本提案提出母公司间公司大会草案。

统一理事对本提案撰写了准许的一早赞许观点与统一查核观点，完全一致内容可参见与本应当于四人传真引述的《第四届校董会第十六次内阁会议统一理事观点》《第四届校董会第十六次内阁会议统一理事一早赞许观点》。

本提案还即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

12、草案通过《关于为子母公司提供人者借款花销的提案》

准许为子母公司石家庄市清康熙青环保的通讯设备有限母公司（下述简写“清康熙青环保”）与河北美利坚合众国木材有限母公司（下述简写“美利坚合众国木材”）提供人者一共不将近港币1亿元的借款花销，呈请校董会许可权理事长在借款花销内根据理论上上即可要具体继续执行，并代表人校董会订立有关法理副本。许可权月内自校董会草案通过之日起十二个月末，之前述月内为母公司及子母公司高管订立借款之外法理副本的许可权月内，借款犯罪行为的有效月内服从各完全一致借款双方准许的订下。许可权月内内，母公司可根据各子母公司的理论上上开始运行装配力和额度可能提供人者借款。

借款的完全一致花销如下：

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在上述许可权限及借款花销内，在借款方相同的可能下，上述子母公司中间可依据之外法令的促请相互流转可用借款花销。

本次报批的实质借款，单笔借款款项未能将近母公司最近一期经合规净负债的10%；借款折合未能将近母公司最近一期经合规净负债的50%；借款折合未能将近母公司最近一期经合规总负债30%；按照借款款项年终12个月末内一共量度之前提，未能将近母公司最近一期经合规总负债30%；借款某类的负债负债率未能将近70%；因此本次借款无即可提出间公司大会报批，在校董会草案职权以外，仍未出席会议校董会内阁会议的三分之二以上理事准许。

统一理事对本提案撰写了统一观点，完全一致内容可参见与本应当于四人传真引述的《第四届校董会第十六次内阁会议统一理事观点》。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

13、草案通过《关于遵从股份间公司负债支助的提案》

准许遵从股份间公司负债支助，母公司股份间公司长须向母公司及的下属子母公司提供人者折合不将近港币4亿元的负债支助，按照年储蓄不将近6%计息，该负债支助可用月内不将近2年，自2022年6月末21日起至2024年6月末20日止。母公司不为该项额度提供人者任何担保或借款，额度方式为除此以外民俗借贷、监督额度以及其他任何不违反法理法令的表达方式为。额度经付钱主要用做缺少母公司流动经付钱，母公司及的下属子母公司可以根据经付钱装配力在上述月内及花销内年终气化可用。准许许可权母公司理事长及其许可权人士在上述额度花销和月内以外根据杨复恭财团和母公司的经付钱可能动态决定理论上上额度规模。

准许将本提案提出母公司间公司大会草案。

统一理事对本提案撰写了准许的一早赞许观点及统一观点，完全一致内容可参见与本应当于四人传真引述的《第四届校董会第十六次内阁会议统一理事观点》《第四届校董会第十六次内阁会议统一理事一早赞许观点》。

本提案还即可提出母公司间公司大会草案。

杨复恭财团为母公司的股份间公司，根据《上交所股得票数股票比赛规则》的法令，杨复恭财团为母公司的共同点方，本次负债支助受理相关联共同点买卖，共同点理事田玉波、田广良、田艳伟、田长胜对本提案顺利进行了顾虑草案。

草案结果：准许5得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数、顾虑4得票数。

14、草案通过《关于2021等奖项计提负债减值将要及核销负债的提案》

准许母公司《关于2021等奖项计提负债减值将要及核销负债的提案》，准许依据理论上上可能顺利进行计提负债减值将要和核销，母公司2021等奖项计提负债减值将要共约1,271.29万元，核销所得账款和其他所得款2,161.24万元。

统一理事对本提案撰写了统一观点，完全一致内容可参见与本应当于四人传真引述的《第四届校董会第十六次内阁会议统一理事观点》。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

15、草案通过《关于2021等奖项筹集经付钱暂存与可用可能的专项调查结果》

准许母公司《关于2021等奖项筹集经付钱暂存与可用可能的专项调查结果》。

统一理事对本提案撰写了统一观点，完全一致内容可参见与本应当于四人传真引述的《第四届校董会第十六次内阁会议统一理事观点》。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

16、草案通过《关于验证2021等奖项日常共同点买卖的提案》

准许验证母公司2021等奖项与杨复恭财团及其共同点方日常共同点买卖理论上上时有发生额为159.10万元，未能将近2021年原定花销。

统一理事对本提案撰写了准许的一早赞许观点及统一观点，完全一致内容可参见与本应当于四人传真引述的《第四届校董会第十六次内阁会议统一理事观点》《第四届校董会第十六次内阁会议统一理事一早赞许观点》。

本提案关的共同点买卖受理，共同点理事田玉波、田广良、田艳伟、田长胜对本提案顺利进行了顾虑草案。

草案结果：准许5得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数、顾虑4得票数。

17、草案通过《关于母公司2022年第三季度调查结果的提案》

报批母公司《2022年第三季度调查结果》，并准许公告之前述每半年调查结果。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

18、草案通过《关于增补〈母公司细则〉的提案》

准许根据《母破产法》《公司股得票数法》《股票母公司细则理应当》（2022年增补）《上交所股得票数股票比赛规则》（2022年增补）《上交所股票母公司自发性负责管理理应当1号-约束受控》等之外法理法令法令，对《母公司细则》之外协议顺利进行增补。准许将上述提案提出母公司间公司大会草案，增补后的《母公司细则》待母公司间公司大会草案报批后进行改革，并呈请间公司大会许可权母公司理事长及其许可权人士办理《母公司细则》暂定及备案的之外交由。

本提案还即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

19、草案通过《关于增补母公司之外政治体制的提案》

准许母公司根据《母破产法》《公司股得票数法》《股票母公司细则理应当》（2022年增补）《上交所股得票数股票比赛规则》（2022年增补）《上交所股票母公司自发性负责管理理应当1号-约束受控》及《母公司细则》等之外法令对母公司23个政治体制里面的其余部分协议顺利进行增补。

本次草案的政治体制里面，《校董会合规该委员会发言》、《合规该委员会年度报告指导工作审查会》、《统一理事年度报告指导工作政治体制》、《总裁指导工作法令》、《校董会副官指导工作细则》、《个人家书息引述负责管理模式》、《理事、理事和管理人员负责指导工作人员拥有者及买卖母公司股得票数负责管理模式》、《不小个人家书息结构上调查结果政治体制》、《揭露个人家书息知情人申请负责管理模式》、《实质海外投资负责管理事先》、《海外股票市场关系负责管理模式》、《年度报告个人家书息引述不小不论如何罪责承担责任政治体制》、《约束与共同点方经付钱往来负责管理模式》、《累积投得票数制进行改革细则》、《引人注目个人家书息监控政治体制》、《举例来说个人家书息报送和可用负责管理事先》、《个人家书息引述即刻与减免经营范围结构上负责管理模式》自校董会草案通过之日起生效；

本次草案的政治体制里面，《间公司大会发言》、《校董会发言》、《统一理事政治体制》、《筹集经付钱负责管理事先》、《共同点买卖负责管理事先》、《实质借款负责管理事先》在经校董会草案通过后即可提出母公司间公司大会草案报批，自间公司大会草案通过之日起生效。

本提案还即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

20、草案通过《关于召开大会母公司2021等奖项间公司大会的提案》

根据《母破产法》《母公司细则》的法令，母公司应当在2022年6月末30之前召开大会2021等奖项间公司大会，本次校董会草案的若干提案，尚能即可提出间公司大会报批。现校董会作为执行长提案召开大会母公司2021等奖项间公司大会草案即可要间公司大会报批的之外提案。

2021等奖项间公司大会的召开大会星期、处等完全一致安排，将以母公司校董会在上交所（www.sse.com.cn）网页、《上海公司股得票数报》、《公司股得票数时报》上引述的《杨复恭河山关于召开大会2021等奖项间公司大会的接到》则有。

草案结果：准许9得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

理应当应当于。

天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司校董会

2022年4月末27日

公司股得票数文档：603616 公司股得票数简写：杨复恭河山 应当于S：2022-021

天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司

第四届执委会第十四次内阁会议议案应当于

本母公司执委会及全体理事必需本应当于内容可不实际上任何欺骗可考、技术性断言 或者不小都是，并对其内容可的现实性、正确性和延续性应当尽个别及连带罪责。

一、 执委会内阁会议召开大会可能

天津杨复恭河山管业股得票数有限母公司（下述简写“母公司”）第四届执委会第十四次内阁会议接到和物料于2022年4月末16日送交，内阁会议于2022年4月末27日以现场方式为召开大会并草案。内阁会议由执委会主席杨威节目主持。应当加入草案的理事3人，理论上上草案的理事3人。内阁会议的召开大会程序里面及出席会议理事人口数合理《里面华人民共和国母破产法》等法理、法令和《母公司细则》的法令。

二、 执委会内阁会议草案可能

经出席会议理事一致准许，内阁会议逐步形成议案如下：

1、草案通过《关于母公司〈2021等奖项执委会调查结果〉的提案》

通过母公司《2021等奖项执委会调查结果》，并准许将本提案提出母公司间公司大会草案。

本提案尚能即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许3得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

2、草案通过《关于母公司2021年等奖项调查结果及摘要的提案》

通过《母公司2021年等奖项调查结果》及摘要。母公司2021等奖项调查结果的统一指挥和查核程序里面合理法理、法令及股票负责管理当局部门的法令；调查结果的内容可现实、准确、非常简单，现实地揭示了母公司的理论上上可能。准许将本提案提出母公司间公司大会草案。

本提案尚能即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许3得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

3、草案通过《关于母公司2021等奖项负债决算的提案》

通过母公司2021等奖项负债决算，准许将本提案提出母公司间公司大会草案。

本提案尚能即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许3得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

4、草案通过《关于母公司2021等奖项利润调配新一轮的提案》

经母公司合规当局部门家书永里面和会计Horipro（类似理论上上合伙人）合规，2021年母公司并入统计分析借助原属股票母公司间公司的贩售收益26,393,752.74元，截至2021年12月末31日母母公司下回可供人调配利润为港币58,121,211.97元。母公司2021等奖项长须以进行改革权益编配股权申请日申请的深交所为个数调配利润，本次利润调配构想如下：

长须向全体间公司每10股派发款项红利0.2076元（包涵税）。截至2021年12月末31日，母公司深交所381,368,000股，用意量度总共长须派发款项红利7,917,199.68元（包涵税）。本等奖项母公司款项酬劳款项占总母公司2021等奖项原属于股票母公司间公司的贩售收益比率为30%。2021等奖项母公司不以未能调配利润向间公司送红股，也不以外资公积转增公司股票。如在进行改革权益编配股权申请日之前母公司深交所时有发生变动的，母公司长须延续每股调配比率相同，除此以外优化款项酬劳总款项。

准许母公司2021等奖项利润调配新一轮，准许将该提案提出母公司间公司大会草案。

执委会显然：本次利润调配新一轮受限于了母公司转型和间公司商业性利益，合理有关法理法令及《母公司细则》关于款项酬劳举措的促请，有利于母公司的长远转型，不实际上损伤里面小间公司商业性利益的处理方式为。

本提案尚能即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许3得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

5、草案通过《关于母公司理事、理事和管理人员负责指导工作人员2021等奖项薪的提案》

准许2021等奖项理事、理事和管理人员负责指导工作人员的薪调配构想。

其里面理事和理事薪调配构想即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许3得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

6、草案通过《关于母公司〈2021等奖项结构上高度集里面赞赏调查结果〉的提案》

通过《母公司2021等奖项结构上高度集里面赞赏调查结果》，并公告之前述调查结果。

草案结果：准许3得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

7、草案通过《关于留用母公司2022等奖项合规当局部门的提案》

准许聘任家书永里面和会计Horipro（类似理论上上合伙人）为母公司2022等奖项负债合规当局部门和内控合规当局部门。准许将本提案提出母公司间公司大会草案。

本提案还即可提出母公司间公司大会草案。

草案结果：准许3得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

8、草案通过《关于为子母公司提供人者借款花销的提案》

准许为子母公司石家庄市清康熙青环保的通讯设备有限母公司（下述简写“清康熙青环保”）与河北美利坚合众国木材有限母公司（下述简写“美利坚合众国木材”）提供人者一共不将近港币1亿元的借款花销，呈请校董会许可权理事长在借款花销内根据理论上上即可要具体继续执行，并代表人校董会订立有关法理副本。许可权月内自校董会草案通过之日起十二个月末，之前述月内为母公司及子母公司高管订立借款之外法理副本的许可权月内，借款犯罪行为的有效月内服从各完全一致借款双方准许的订下。许可权月内内，母公司可根据各子母公司的理论上上开始运行装配力和额度可能提供人者借款。

借款的完全一致花销如下：

■

在上述许可权限及借款花销内，在借款方相同的可能下，上述子母公司中间可依据之外法令的促请相互流转可用借款花销。

执委会显然：母公司为子母公司提供人者汇丰银行额度借款款项经合理预测而具体，合理母公司经营者理论上上和总体转型战略目标，借款某类均为母公司并入统计分析以外的主体，借款风险在母公司的能避免以外。

草案结果：准许3得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

9、草案通过《关于遵从股份间公司负债支助的提案》

准许遵从股份间公司负债支助，母公司股份间公司长须向母公司及的下属子母公司提供人者折合不将近港币4亿元的负债支助，按照年储蓄不将近6%计息，该负债支助可用月内不将近2年，自2022年6月末21日起至2024年6月末20日止。母公司不为该项额度提供人者任何担保或借款。

执委会显然：母公司遵从股份间公司负债支助，满足了母公司日常经营者的经付钱装配力，有利于母公司经营者经营范围的转型。且股份间公司向母公司提供人者负债支助，母公司须要提供人者除此以外担保或借款，展现出了股份间公司对母公司转型的大力支持，合理母公司全体间公司的商业性利益和母公司经营者转型的即可要，不实际上损伤母公司及里面小间公司商业性利益的处理方式为。

准许将该提案提出母公司间公司大会草案。

本提案还即可提出母公司间公司大会草案。

杨复恭财团为母公司的股份间公司，根据《上交所股得票数股票比赛规则》的法令，杨复恭财团为母公司的共同点方，本次负债支助受理相关联共同点买卖，共同点理事杨威对本提案顺利进行了顾虑草案。

草案结果：准许2得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数，顾虑1得票数。

10、草案通过《关于2021等奖项计提负债减值将要及核销负债的提案》

执委会显然：本次计提负债减值将要及核销之外负债的草案程序里面合理有关法理、法令的法令；合理中小企业会计准则等之外法令，依据确实；计提后更能理应当揭示母公司负债持续性，合理母公司理论上上可能。准许母公司在 2021等奖项计提负债减值将要共约1,271.29万元，核销所得账款和其他所得款2,161.24万元。

草案结果：准许3得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

11、草案通过《关于2021等奖项筹集经付钱暂存与可用可能的专项调查结果》

准许母公司《关于2021等奖项筹集经付钱暂存与可用可能的专项调查结果》。

草案结果：准许3得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

12、草案通过《关于验证2021等奖项日常共同点买卖的提案》

准许验证母公司2021等奖项与杨复恭财团及其共同点方日常共同点买卖理论上上时有发生额为159.10万元，未能将近2021年原定花销。

本提案关的共同点买卖受理，共同点理事杨威对本提案顺利进行了顾虑草案。

草案结果：准许2得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数，顾虑1得票数。

13、草案通过《关于母公司2022年第三季度调查结果的提案》

通过母公司《2022年第三季度调查结果》。执委会显然该调查结果统一指挥和草案程序里面合理法理、法令及股票母公司负责管理当局部门的法令；调查结果内容可现实、准确、非常简单地揭示母公司2022年第三季度的经营者可能和该中小企业。

草案结果：准许3得票数，拒绝遵从0得票数，赞同0得票数。

（下转B359国际版）

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