月夜科技：月夜科技关于董事辞职、提名董事候选人的公告

证券预定义：603657 证券缩写:春风科技 新闻稿A：2022-008

东阳春风橡塑科技股份有限美国公司

关于美国公司总裁辞职、高票总裁初选的新闻稿

本美国公司总裁会及全体总裁确保本新闻稿内容不普遍存在任何虚假记载、具体来说说明或者根本性值得注意，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东阳春风橡塑科技股份有限美国公司（以下缩写“美国公司”）总裁会于据悉收到总裁、总裁会机要秘书王胜永谭的书面辞职报告，王胜永谭因个人身份原因申请离任所兼的美国公司总裁、总裁会机要秘书职务。王胜永谭的辞职报告自转送总裁会之日起生效，美国公司总裁会对王胜永谭在就职期间为美国公司做出的贡献表示真诚的感谢。

鉴于王胜永谭已向总裁会申请离任总裁职务，经美国公司第二届总裁会第十次联席会议院会通过《关于高票非独立自主总裁初选的议案》，全体总裁提议高票吕敬谭为美国公司第二届总裁会非独立自主总裁初选。

美国公司独立自主总裁认为：美国公司本次总裁会高票的非独立自主总裁初选高票和表决程序相一致有关法律、条例及《美国公司章程》的明确规定，被高票人相一致兼美国公司总裁的就职条件，具备相应的就职身份，未见到有《美国公司法》等法律、条例、一般性文件和《美国公司章程》等制度中明确规定的不得兼美国公司总裁的情形。因此，我们提议高票吕敬谭为美国公司第二届总裁会非独立自主总裁初选，并同意将该议案提交美国公司 2022 年第一次临时股东大会院会。

吕敬谭的简历参见美国公司同日于以外信息披露媒体披露的《春风科技第二届总裁会第十次联席会议议案新闻稿》(新闻稿A：2022-004)。

据知新闻稿！

东阳春风橡塑科技股份有限美国公司总裁会

2022 年 1 翌年 28 日

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